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DACORP brinda asesoría legal ambiental a las industrias más importantes del Perú.

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Lavado de activos
Derecho Penal Corporativo

Lavado de activos

Derecho Penal Corporativo

Defensa penal de empresas y funcionarios frente a imputaciones por operaciones financieras ilícitas, reinversión o encubrimiento de fondos de origen presuntamente delictivo.

Actuamos en coordinación con auditores forenses y expertos en cumplimiento financiero, demostrando la licitud del origen y destino de los recursos empresariales.

Lo que hacemos

Defensa en procesos de lavado de activos

01
Defensa penal en investigaciones por lavado de activos
Representación desde diligencias preliminares hasta el juicio oral, en todos los actos imputados: colocación, transferencia e integración.
02
Representación ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Atención a requerimientos de información, levantamiento del secreto bancario y gestión de reportes de operaciones sospechosas.
03
Análisis y estructuración de operaciones financieras lícitas
Asesoría preventiva para diseñar estructuras financieras y comerciales que minimicen el riesgo de imputaciones.
04
Extinción de dominio y bienes incautados
Defensa en procesos de extinción de dominio y recursos para la liberación de bienes y cuentas incautadas.
05
Coordinación con peritos financieros y auditores forenses
Trabajo conjunto con expertos contables y financieros para rebatir los análisis económicos de la fiscalía.
06
Colaboración eficaz y beneficios premiales
Asesoría sobre la conveniencia y gestión de acuerdos de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
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