Derecho Penal Corporativo

Delitos tributarios y aduaneros

Derecho Penal Corporativo

Asesoramos a empresas investigadas por evasión fiscal, uso indebido de comprobantes, contrabando o defraudación tributaria, demostrando la naturaleza administrativa de las observaciones y la falta de intención dolosa.

Nuestra estrategia busca evitar la criminalización de controversias contables o tributarias mediante la aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal.

Lo que hacemos

Defensa en delitos tributarios y aduaneros

Defensa por defraudación tributaria

Representación en casos bajo la Ley Penal Tributaria (Decreto Legislativo N° 813): ocultamiento de ingresos, uso de comprobantes falsos y créditos tributarios indebidos.

Delitos aduaneros: contrabando y defraudación de rentas

Defensa por ingreso o egreso de mercancías sin declaración, declaración falsa de valor o clasificación arancelaria incorrecta.

Coordinación con SUNAT y el Tribunal Fiscal

Estrategia coordinada entre el proceso penal y los procedimientos tributarios en curso, evitando efectos perjudiciales mutuos.

Regularización tributaria como eximente de responsabilidad

Asesoría sobre el pago de la deuda tributaria y su efecto extintivo de la acción penal conforme a la Ley Penal Tributaria.

Pericias contables especializadas en delitos tributarios

Coordinación de expertos contables para demostrar la correcta aplicación de normas tributarias y contradecir los informes de la SUNAT.

Defensa de representantes legales, contadores y auditores

Representación de las personas con responsabilidad formal en la gestión tributaria de la empresa.

Nuestro equipo